Haluk Levent'e 22 Tapuyla 60 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık İddiası
Şarkıcı Haluk Levent ve Ahbap Derneği, Başaran ailesine ait yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki 22 gayrimenku...
"Suç Gelirlerini Aklama" için 18 sonuç bulundu
Kapalıçarşı İddianamesi: 504 Şüpheli Hakkında 1548 Sayfa
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı merkezli bir suç gelirleri aklama ağına yönelik 1548 sayfalık id...
Yasa Dışı Paranın Sahte Fatura Kılıfı: 7 İlde 18 Gözaltı
MASAK raporlarına dayanan soruşturmada, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıktan sağlanan gelirlerin sah...
Kara Para ve Terör Finansmanı Mücadele Planı Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile 2026-2030 dönemini kapsaya...
30 Milyar TL'lik Kara Para Ağı Çökertildi: 9 İlde Operasyon
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonda, yasa dışı bahis ve kumar gelirlerini akladıkları ...
30 Milyar TL'lik Dev Kara Para Şebekesi Çökertildi
9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2016-2018 yılları arasında 30 milyar TL işlem hacmine ulaşan kara pa...
İmamoğlu Davasının 59. Duruşması Başladı
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 59. duruşması İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. İddiana...
Çapkanlar Suç Örgütüne Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 24 Gözaltı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında Çapkanlar suç örgütün...
Çapkanlar Suç Örgütüne Yasadışı Bahis Operasyonu: 24 Gözaltı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 'Çapkanlar' suç örgütünün yasadışı bahis g...
44 Şüpheliye Papel Yasa Dışı Bahis İddianamesi
Yasa dışı bahisten sağlanan gelirin Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden aklandığı iddiası...
Türkiye'nin İstediği FETÖ'cü Hainlerin İade Listesinde 10 Kritik İsim Daha Deşifre Oldu! Detaylar Ortaya Çıktı
Son dakika: FETÖ'nün sığındıkları ülkelerde unutturulmaya çalışılan 10 kritik üst düzey yöneticisi için güncel...
Şanlıurfa'da Tefecilik ve Kara Para Aklama Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
Şanlıurfa'da tefecilik ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı, 6'sı tutuklandı...