MASAK Yabancı Uyrukluların Para Transferine Yeni Şart Getirdi
Bu görsel yapay zeka teknolojileri kullanılarak oluşturulmuştur. Görsel haber içeriğini temsil etmek amacıyla hazırlanmıştır.
- MASAK, yabancı uyruklular için uzaktan kimlik tespiti düzenlemesi yürürlüğe koydu.
- Kimlik doğrulama, ICAO standartlarına uygun pasaport ve NFC teknolojisi ile yapılacak.
- Adres teyidi tamamlanmadan para transferi ve nakit çekim işlemleri yapılamayacak.
- Riskli ülke vatandaşları pasaportla uzaktan kimlik tespiti ile müşteri kabul edilmeyecek.
- Müşteri kabulüne ilişkin istatistiki bilgiler üçer aylık dönemler halinde MASAK'a raporlanacak.
MASAK'tan Yabancı Uyruklulara Yönelik Yeni Düzenleme
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirleriyle mücadele kapsamında önemli bir adım attı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespitine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.
Uzaktan Kimlik Doğrulama Nasıl Yapılacak?
Yeni düzenlemeye göre, yabancı uyruklu kişilerin kimlik tespiti, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standardına uygun ve yakın alan iletişimi (NFC) özelliği bulunan pasaport üzerinden gerçekleştirilecek. İşlem, bu konuda özel eğitim almış personel tarafından görüntülü görüşme yöntemiyle yapılacak.
Adres Teyidi Zorunlu
Düzenleme kapsamında, uzaktan kimlik tespiti ile alınan adres bilgilerinin ayrıca teyit edilmesi gerekecek. Adres doğrulaması; yerleşim yeri belgesi, fatura, kamu kurumu belgeleri veya kamuya açık veri tabanları üzerinden yapılabilecek. Adres teyidi tamamlanmadan para transferi ve nakit çekim işlemleri gerçekleştirilemeyecek.
Riskli Ülke Vatandaşlarına Kısıtlama
Yükümlü kuruluşlar, riskli olarak belirlenen ülkelerin vatandaşlarını pasaportla uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle müşteri olarak kabul edemeyecek. Ayrıca müşteri kabul sürecinde risklerin tanımlanması, derecelendirilmesi ve izlenmesine yönelik tedbirler uygulanacak.
MASAK'a Raporlama Yapılacak
Yeni düzenlemeyle birlikte, müşteri kabulüne başlanmasından itibaren bir ay içinde alınan tedbirler ve oluşturulan prosedürler MASAK'a bildirilecek. Ayrıca müşteri kabulüne ilişkin istatistiki bilgiler, üçer aylık dönemler halinde MASAK'a iletilecek.
Para Transferlerinde Yeni Sınırlamalar
Pasaportla kimlik tespiti yapılan kişilerin işlem süreçlerine ek güvenlik şartları getirildi. Buna göre, müşterinin yurt dışında kendi adına açılmış banka hesabından gelen transferler dışında hesaba para girişi sınırlanırken, çıkış işlemlerinin de yalnızca aynı kişi adına açılmış hesaplara yapılmasına izin verilecek.
Okuyucu Değerlendirmesi
Bu haber hakkındaki düşüncelerinizi ve analizlerinizi paylaşın. Görüşleriniz diğer okurlara rehberlik eder.
Haber Size Ne Hissettirdi?
İçerik Analizi
Haberin kalitesini ve tarafsızlığını değerlendirin.