Kapalıçarşı İddianamesi: 504 Şüpheli Hakkında 1548 Sayfalık İddianame Hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, kamuoyunda "Kapalıçarşı İddianamesi" olarak bilinen dev soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan 1548 sayfalık iddianame, 504 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunularak ağır ceza mahkemesine gönderildi. Soruşturma, Forex yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, e-pin işlemleri ve kripto varlık transferleri üzerinden kurulan çok katmanlı bir aklama ağını gün yüzüne çıkardı.

Soruşturma Nasıl Başladı?

Soruşturmanın temeli, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir Forex dolandırıcılığı davasına dayanıyor. O davada elde edilen MASAK raporları, yalnızca bir dolandırıcılık örgütü değil, aynı zamanda suç gelirlerini profesyonelce aklayan bir yapı olduğunu ortaya koydu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde, daha önce verilen takipsizlik kararları kaldırılarak soruşturma genişletildi. Yeni deliller doğrultusunda Kapalıçarşı merkezli döviz ve altın şirketleri, paravan şirketler, ödeme kuruluşları, e-pin sektörü ve kripto varlık transferleri mercek altına alındı.

İddianamenin Kapsamı

İddianamenin 138 sayfalık kapak bölümünde 504 şüphelinin kimlik bilgileri, isnat edilen suçlar, suç tarihleri ve sevk maddeleri yer alıyor. Ana iddianame ise 1548 sayfadan oluşuyor. Dosyada öne çıkan başlıklar şöyle:

• Paravan Şirketler: Örgüt, çok sayıda kişi adına şirket kurdurarak bu şirketleri bankacılık sistemine entegre etmiş. Sahte ticari işlemler ve faturalarla yüksek hacimli para hareketlerine yasal görünüm kazandırılmaya çalışılmış.
• Kapalıçarşı'nın Rolü: Bazı döviz ve altın şirketleri, suç gelirlerini nakde, dövize, altına veya kripto varlıklara dönüştürmekte kullanılmış. Bu işlemler sayesinde paranın izi kaybettirilmiş.
• Forex Dolandırıcılığı: Mağdurlar, yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım platformlarına yönlendirilmiş. Başlangıçta küçük kazançlarla güven sağlanıp daha büyük meblağlar alınmış.
• Yasa Dışı Bahis: Yasa dışı bahis sitelerinde toplanan paralar, üçüncü kişilerin hesapları veya paravan şirket hesapları aracılığıyla sisteme dahil edilmiş.
• E-Pin İşlemleri: Dijital kodlar, suç gelirlerinin aklanmasında araç olarak kullanılmış. Çalıntı kart bilgileriyle alınan e-pinler düşük bedelle satılarak para aklanmış.
• Ödeme Kuruluşları: Param, PEP, Klon, Föy/Mypayz gibi kuruluşlar üzerinden yoğun para trafiği oluşturulmuş, suç gelirleri katmanlaştırılmış.
• Kripto Varlık Transferleri: Suç gelirleri, kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla USDT gibi stabil kripto paralara dönüştürülerek yurt dışına aktarılmış.

"M80" Kodlu Muhasebe Sistemi

İddianamede dikkat çeken bir diğer unsur ise örgüt içinde kullanılan "M80" kodlu muhasebe altyapısı. Bu sistemle sisteme giren paraların hangi kaynaktan geldiği, hangi hesaplara aktarıldığı takip edilmiş. Bu sayede suç gelirlerinin akışı kontrol altında tutulmuş.

Aklama Sürecinin Aşamaları

İddianamede suç gelirlerinin aklanması üç aşamada ele alınıyor: Yerleştirme, Ayrıştırma ve Bütünleştirme. İlk aşamada suç gelirleri paravan şirketler ve ödeme kuruluşları aracılığıyla finansal sisteme sokuluyor. İkinci aşamada farklı hesaplar ve yatırım araçları arasında dolaştırılarak kaynağından uzaklaştırılıyor. Son aşamada ise ticari faaliyet veya yatırım kazancı görüntüsü altında yasal hale getirilmeye çalışılıyor.

Yargılama Süreci

İddianame, kapsamı ve şüpheli sayısı bakımından Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı aklama dosyalarından biri olarak değerlendiriliyor. Mahkeme, MASAK raporları, banka kayıtları, dijital materyaller, tanık ifadeleri ve şirket bazlı finansal tespitleri inceleyerek yargılamayı yürütecek. İddianamenin kabul edilmesi halinde sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.