Turuncu Holding'de Yasa Dışı Bahis: 25 Gözaltı ve 25 Kayyum
- İstanbul Başsavcılığı, Turuncu Holding ve bağlı şirketlere yönelik yasa dışı bahis soruşturması başlattı.
- Soruşturma kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı, 25 şirkete kayyum atandı.
- MASAK ve Merkez Bankası raporları, milyarlarca liranın yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilerek aklandığını ortaya koydu.
- Operasyonlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı düzenlendi.
- Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, milyarlarca liralık kirli paranın izini sürerek Turuncu Holding AŞ ve bağlantılı şirketlerin karanlık finansal trafiğini gün yüzüne çıkardı. MASAK ve Merkez Bankası raporlarıyla desteklenen soruşturmada, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin karmaşık finansal ağlar üzerinden aklandığı saptandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken, Turuncu Holding AŞ ve bağlı 25 şirkete kayyum atandı.
Yasa Dışı Bahise MASAK Radarı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalar, yasa dışı bahis suçlarının önlenmesi amacıyla derinleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçuna karışan kişilerin tespiti için harekete geçti.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Türk Elektronik Para AŞ" başta olmak üzere Turuncu Holding AŞ merkezli grup şirket yapılanmasının mercek altına alındığı belirtildi. Bağlantılı şirketler ile şubeler hakkında hazırlanan MASAK raporları, Merkez Bankası dış denetim raporları ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği bildirimleri incelendi. Açık kaynak araştırma raporları ve şirket kayıtlarındaki incelemelerde çok sayıda yüksek hacimli finansal işlemin gerçekleştirildiği belirlendi.
Önce Aktardılar, Sonra Akladılar
İncelemeler sonucunda bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yöneldiği tespit edildi. Suçtan elde edilen gelirlerin farklı hesaplara aktarıldıktan sonra çeşitli finansal kanallar üzerinden kaynağından uzaklaştırılarak aklandığı aktarıldı. Bu tespitlerin ardından 25 şüpheli ve 25 tüzel kişiliğe yönelik operasyon düğmesine basıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Okuyucu Değerlendirmesi
Bu haber hakkındaki düşüncelerinizi ve analizlerinizi paylaşın. Görüşleriniz diğer okurlara rehberlik eder.
Haber Size Ne Hissettirdi?
İçerik Analizi
Haberin kalitesini ve tarafsızlığını değerlendirin.