İstanbul'da Forex Vurgunu Operasyonu: 56 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 56 kişi gözaltına alındı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'deki lüks bir AVM'de kurulu çağrı merkezini mercek altına aldı. Yatırım ve forex vaadiyle uluslararası çapta yapılan vurgunun perde arkasından günlük 1 milyon dolarlık para trafiği çıktı.

AVM'deki Çağrı Merkezi Çete Yuvası Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, 112 Acil Çağrı Merkezine Temmuz ayında peş peşe yapılan ihbarlarla başladı. İhbarlarda, Şişli'de bulunan Astoria AVM'nin üçüncü katında 'Vend Teknoloji' unvanıyla faaliyet gösteren şirketin, yabancı uyruklu kişilere forex ve yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürüldü. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri; 'nitelikli dolandırıcılık', 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'karapara aklama' suçları kapsamında teknik ve fiziki takip başlattı.

Hedefte Japonya ve Güney Kore Var: Günlük 1 Milyon Dolar Giriş

Siber polisinin derinleştirdiği incelemelerde, görünürde çağrı merkezi olan yapının özellikle Japonya ve Güney Kore vatandaşlarını ağa düşürdüğü belirlendi. Şirket yöneticilerinin telefonlarında çok sayıda farklı kullanıcı hesabı bulunduğunu saptayan ekipler, örgüt hesaplarına günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişi olduğunu tespit etti. Suçtan elde edilen devasa gelirin ise yurt içinde aklandığı yönünde somut delillere ulaşıldı.

7'si Yabancı 56 Gözaltı

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, 28 Temmuz'da Astoria Kuleleri'ndeki adrese baskın düzenledi. Adreste arama ve el koyma işlemleri yapılırken şüpheliler tek tek yakalandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 56'ya çıktı. Yakalanan şüphelilerin 49'unun Türk, 7'sinin ise yabancı uyruklu olduğu açıklandı. Yabancı uyruklu şüphelilerin profilinde ise 3 Azerbaycan, 1 Kırgızistan, 1 Özbekistan, 1 Güney Kore ve 1 Japonya vatandaşı yer alıyor. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürerken, devasa vurgunun tüm hatlarını ortaya çıkarmak için yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Operasyon kapsamındaki şüpheli listesi şu şekilde:

• Salih Emre YILMAZ (Türk)
• Mira CAN (Türk)
• Esma Sümeyye EFE (Türk)
• Tuana BAKI (Türk)
• Emre KISA (Türk)
• Ece ÖZÜMAĞI (Türk)
• Yukako MINAI (Japon)
• Taha Yusuf AYDOĞDU (Türk)
• Ataberk ŞEN (Türk)
• Saeol CHOI (Kore)
• Hacer Lamia ARSLAN (Türk)
• Kamran KHALILOV (Azeri)
• Buse KURT (Türk)
• Barış Can KESTANE (Türk)
• Şevval YALÇIN (Türk)
• Sinem SAKARYA AYRAÇ (Türk)
• Serkan ÖDEMİŞ (Türk)
• Azizbek ASLANOV (Özbek)
• İsmail AKKUŞ (Türk)
• Mehmet Talha AYSEL (Türk)
• Gamze OZAN (Türk)
• Tuana CANBAZ (Türk)
• Veysel KARATAY (Türk)
• Bengü ULUDAĞ (Türk)
• Adilet BAGICHEV (Kırgız)
• Şerif Türker ARACI (Türk)
• Dilaver ÇAVUŞ (Türk)
• Umut ÇALIŞKAN (Türk)
• Sanan SEYDİYEV (Azeri)
• Çağdaş SÜTÇÜ (Türk)
• Veda TUNCA (Türk)
• Kader ÇINAR (Türk)
• Necati OKTAY (Türk)
• Rana KARAKAYA (Türk)
• Aysel İmge CANLIOĞLU (Türk)
• Ayşenur İNAN (Türk)
• Pembenur TAŞ (Türk)
• Janset ÖZAN (Türk)
• Şeyma ORAL (Türk)
• Buse YAKAR (Türk)
• Burak CANKAYA (Türk)
• Gözde CEBECİ (Türk)
• Alime TÜREL (Türk)
• Aynur CAN (Türk)
• Muhammet AHMETOĞLU (Türk)
• Aleyna ALTAN (Türk)
• Duygu Seda BOLAT (Türk)
• Atahan ŞENSOY (Türk)
• Ayaç Fidan KADİROĞLU (Türk)
• Engin Can AYRAÇ (Türk)
• Ataberk ŞENOL (Türk)
• Yağız ALTINKAYA (Türk)
• Murat ÇEVİK (Türk)
• Senem Zeynep GÜLER (Türk)
• Abdulkerim BAŞ (Türk)
• Mustafa ADIGÜZEL (Türk)
• Yasmine KAABACHI (Tunus)
• Amine JLASSI (Tunus)
• Erhan Bayram KARAÇAM (Türk)
• Ömer KITIRCI (Türk)
• Nurdan BAYRAKLI (Türk)