Kurban Bağışı Dolandırıcılığı: Alihan Kuriş Soruşturması
- 13 Ağustos'ta Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda Süleymancılar cemaati lideri Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 38 şüpheli gözaltına alındı.
- Örgütün kurban bağışı bahanesiyle yurt dışı için 120 dolar, yurt içi için yaklaşık 500 dolar topladığı ve on binlerce kurbanı kesmediği belirlendi.
- MASAK'ın 168 sayfalık raporunda 100 milyar TL'yi aşan şüpheli para trafiği ve yurt dışına kayıt dışı nakit transferleri tespit edildi.
- Firari şüphelilere ait adreslerde 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.
- Toplanan kurban paralarının paravan şirketler aracılığıyla aklandığı ve suç gelirine dönüştürüldüğü iddia ediliyor.
Alihan Kuriş suç örgütünün, vatandaşların kurban ibadeti niyetini sistematik şekilde istismar ettiği ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma dosyasına yansıyan detaylar, örgütün dini duyguları nasıl sömürdüğünü gün ışığına çıkardı.
Örgütün, kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlardan yurt dışı için 120 dolar, yurt içi için yaklaşık 500 dolar bedel topladığı, ancak on binlerce kurbanı kesmediği belirlendi. Bağışçıların yardımlaşma duygularını suistimal ederek toplanan nakit paraların zimmete geçirildiği saptandı. Zimmete geçirilen kurban paralarının daha sonra örgütle bağlantılı şirketler üzerinden aklanarak suç gelirine dönüştürüldüğü iddia edildi.
Soruşturma Süreci
Uzun soluklu teknik ve mali takibin ardından 13 Ağustos sabahı Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında, aralarında Süleymancılar cemaati lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, örgüte ait olduğu değerlendirilen 33 şirkete bağlı 123 adreste geniş çaplı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirdi.
MASAK Raporu ve Şüpheli Para Trafiği
Soruşturmanın en çarpıcı ayağını MASAK tarafından hazırlanan 168 sayfalık devasa rapor oluşturdu. Raporda, aralarında Armine Giyim ve Hisar Turizm gibi holdingleşmiş markaların bulunduğu şirketler havuzunda 100 milyar TL'yi aşan şüpheli para trafiği ve yurt dışına kayıt dışı nakit transferleri belgelendi.
Ele Geçirilen Külçe Altınlar
Şüphelilerin kara para aklama, kurban paralarında usulsüzlük, vergi kaçakçılığı ve kamuyu dolandırma suçlarını organize şekilde işledikleri tespit edildi. Firari şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.
Okuyucu Değerlendirmesi
Bu haber hakkındaki düşüncelerinizi ve analizlerinizi paylaşın. Görüşleriniz diğer okurlara rehberlik eder.
Haber Size Ne Hissettirdi?
İçerik Analizi
Haberin kalitesini ve tarafsızlığını değerlendirin.