TikTok Üzerinden Yasa Dışı Bahis Aklama Ağına Operasyon
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma yürütüldü.
- Şüphelilerin TikTok'ta canlı yayın yapan fenomenlere sanal hediye gönderip, komisyon kesintisi sonrası parayı nakit veya havale yoluyla geri aldığı belirlendi.
- Suç gelirlerinin kuyumculardan ziynet eşyası alınarak finansal sisteme sokulmaya ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı tespit edildi.
- MASAK incelemesinde 14 şüphelinin son 6 yıla ait hesaplarında toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 liralık para hareketi bulundu.
- Ankara merkezli operasyon Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari'de eş zamanlı yapıldı; 14 şüpheliden 11'i gözaltına alındı, 3 şüpheli firari.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde, suç gelirlerinin sosyal medya fenomenleri üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
TikTok Yayıncılarına Sanal Hediye Gönderip Parayı Geri Aldılar
Soruşturmada, şüphelilerin TikTok üzerinden canlı yayın yapan fenomenlere bağış adı altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği tespit edildi. Yayıncıların bu hediyeleri uygulama üzerinden hesaplarına aktardığı, platformun belirli bir komisyon kesmesinin ardından kalan tutarın nakit veya banka havalesi yoluyla şüphelilere geri verildiği belirlendi.
Bu yöntemle yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı değerlendirildi. Sosyal medya yayınlarının, suç gelirlerinin dolaşıma sokulmasında araç olarak kullanıldığı tespit edildi.
Kuyumcular Üzerinden de Para Trafiği Oluşturdular
Soruşturma kapsamında ortaya çıkarılan bir diğer yöntem ise kuyumcular üzerinden gerçekleştirilen işlemler oldu. Şüphelilerin suç gelirleriyle kuyumculardan ziynet eşyası satın aldığı, bu yolla parayı finansal sisteme dahil etmeye ve yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlendi.
MASAK İncelemesinde 1,9 Milyar Liralık Hareket
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından soruşturma kapsamında 14 şüphelinin son 6 yıla ait hesap hareketleri incelendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 liralık para hareketi bulunduğu tespit edildi.
8 İlde Eş Zamanlı Baskın
Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında şu illerde eş zamanlı operasyon düzenlendi:
- Antalya
- Bursa
- Manisa
- İstanbul
- Kahramanmaraş
- Gaziantep
- Hakkari
Hakkında gözaltı kararı bulunan 14 şüpheliden 11'i yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Okuyucu Değerlendirmesi
Bu haber hakkındaki düşüncelerinizi ve analizlerinizi paylaşın. Görüşleriniz diğer okurlara rehberlik eder.
Haber Size Ne Hissettirdi?
İçerik Analizi
Haberin kalitesini ve tarafsızlığını değerlendirin.