30 Milyar TL'lik Kara Para Ağı Çökertildi: 9 İlde Operasyon
- İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 40 şüpheli gözaltına alındı.
- MASAK raporlarına göre örgütün 2016-2018 yılları arasında 30 milyar TL şüpheli işlem hacmi tespit edildi.
- 200 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu; 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 araç ve 32 şirket.
- Aramalarda kuyumcu ve bir evde gümüş, altın, döviz ve Türk lirası ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.
MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile diğer adli deliller doğrultusunda yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulduğu, aklandığı ve yurt dışına aktarıldığı değerlendirilen organize bir yapılanma deşifre edildi.
30 Milyar TL'lik Şüpheli İşlem Hacmi
Soruşturma kapsamında birbirleriyle yoğun para transferi gerçekleştirdikleri belirlenen 37 şirket mercek altına alındı. MASAK'ın mali analizlerinde, yapılanmanın 2016-2018 yılları arasında yaklaşık 30 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Bu para trafiğinin şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı değerlendirildi.
200 Milyon TL'lik Mal Varlığına El Konuldu
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına adli tedbir uygulandı. Bu kapsamda 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu. Tedbir uygulanan mal varlıklarının yaklaşık piyasa değerinin 200 milyon TL olduğu belirtildi.
9 İlde Eş Zamanlı Operasyon
MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda suç yapılanmasıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat olmak üzere 9 ilde 30 Haziran tarihinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Aramalarda Gümüş, Altın ve Döviz Ele Geçirildi
Operasyon kapsamında Bilal Happani'ye ait Fatih'teki bir kuyumcuda yapılan aramada 30 kilogram gümüş, 6 bin 260 dolar, 4 bin 880 avro ve 16 bin 805 TL ele geçirildi. Ankara'da Uğur Demirel'in adresinde gerçekleştirilen aramalarda ise 925 bin TL, 28 bin 450 dolar, 7 bin 300 avro, 825 sterlin, 609 gram altın, 2 tam altın, 1 yarım altın, 67 çeyrek altın, 7 bilezik ile 1 kilogram 150 gram gümüş bulundu.
Okuyucu Değerlendirmesi
Bu haber hakkındaki düşüncelerinizi ve analizlerinizi paylaşın. Görüşleriniz diğer okurlara rehberlik eder.
Haber Size Ne Hissettirdi?
İçerik Analizi
Haberin kalitesini ve tarafsızlığını değerlendirin.