Alihan Kuriş'in Kardeşinin Evinden Cephanelik Çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda adres ve şirket, operasyon kapsamında arandı.

Alihan Kuriş'in Kardeşinin Evinde 13 Tabanca Ele Geçirildi

Soruşturma kapsamında, yapılanmanın lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in adresinde de arama yapıldı. Aramada, farklı marka ve seri numaralarına sahip 13 tabanca ele geçirildi.

Şarjör ve Fişekler de Bulundu

Yapılan aramada ayrıca bir boş şarjör ile içerisinde 8 fişek bulunan bir şarjör de ele geçirildi. Ele geçirilen silahların listesi şu şekilde:

• 1 adet CZ Shadow marka tabanca
• 1 adet CZ TS 2 marka tabanca
• 1 adet Magnum Research marka tabanca
• 1 adet Glock AGPP695 marka tabanca
• 1 adet CESKA marka tabanca
• 1 adet A211301 seri numaralı tabanca
• 1 adet R81171 seri numaralı tabanca
• 1 adet Wilson Combat marka tabanca ve 1 adet boş şarjör
• 1 adet BY916224 seri numaralı tabanca ve içerisinde 8 fişek bulunan şarjör
• 1 adet Glock BBU 7400 marka tabanca
• 1 adet Canik marka tabanca
• 1 adet Sig Sauer marka tabanca
• 1 adet Glock TC1080 marka tabanca

Ne Olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçları kapsamında soruşturma yürütülüyor. Bu soruşturma çerçevesinde, şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında MASAK raporu hazırlandı.

MASAK raporunda, örgüte ait şirketlerin birçoğunun 2020'den sonra finansal işlem hacimlerinin belirgin şekilde arttığı, şirketlerin bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde oldukça yüksek sermayeyle yeni şirketler kurulduğu belirtildi. Kurulan yeni şirketlerin, bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında olduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir kaynağının bulunmadığı, aktif ticaret yapılmadığı ancak bu sermayeyle bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği kaydedildi. Suç örgütünün bu yöntemle şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerin takibini zorlaştırmayı amaçladığı vurgulandı.

Şirketlerin çoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımlarının tespit edildiği bilgisine yer verilen raporda, şirketlerde yüksek nakit sirkülasyonunun bulunduğu, ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek miktarda nakit girişleri gerçekleştirildiği ve sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı aktarıldı.

Kayıtlarla Uyumsuz Döviz Transferi

Raporda ayrıca şirket hesaplarına yatırılan yüksek tutarların, analiz konusu şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı, ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden ve nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirildiği ifade edildi. Şirketlerin mal alım-satım kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek meblağda işlem yapıldığının gözlemlendiği aktarılan raporda, çeşitli tüzel kişilerle yüksek meblağda mal alım-satım işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici olduğu belirtildi.

Ek olarak, şirket hesaplarında kayıtlarla uyumsuz şekilde yurt dışında bulunan çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu, bazı şirketlerin yüksek vergisel iadeler aldığı ve finansal işlemlerin organize şekilde gerçekleştirilmiş olabileceği tespit edildi.

Bu kapsamda, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda bir kısmı yurt dışında olan 49 şüphelinin gözaltına alınmasına, 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama-el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Kuriş'in de dahil olduğu 33 şüpheli gözaltına alınırken, 9 şüphelinin yurt dışında olduğu, 7'sinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.