Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Turuncu Holding'e Kayyum ve 25 Gözaltı
- İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.
- 25 şüpheli gözaltına alındı.
- Turuncu Holding A.Ş. ve bağlı 25 şirkete kayyum atandı.
- Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması soruşturmasında, başta Türk Elektronik Para A.Ş. olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli şirketler grubu ve bağlantılı firmalar mercek altına alındı.
Soruşturma kapsamında MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dış denetim raporları, TÖDEB bildirimleri ve açık kaynak araştırmaları incelendi. Yapılan incelemelerde, yüksek hacimli finansal işlemlerin gerçekleştirildiği, bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yönlendirildiği tespit edildi. Suçtan elde edilen gelirlerin aklanarak farklı hesaplara aktarıldığı ve çeşitli finansal kanallar aracılığıyla kaynağından uzaklaştırıldığı belirlendi.
Bu tespitlerin ardından İstanbul merkezli olmak üzere Ankara ve İzmir il jandarma komutanlıklarınca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Öte yandan, Turuncu Holding A.Ş. ve bu holdinge bağlı 25 şirket ile şubesine kayyum atandı.
Okuyucu Değerlendirmesi
Bu haber hakkındaki düşüncelerinizi ve analizlerinizi paylaşın. Görüşleriniz diğer okurlara rehberlik eder.
Haber Size Ne Hissettirdi?
İçerik Analizi
Haberin kalitesini ve tarafsızlığını değerlendirin.