Alihan Kuriş Suç Örgütüne Operasyon: 49 Şüpheliye Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturmanın; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

MASAK Raporundaki Dikkat Çeken Tespitler

Soruşturma kapsamında şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında alınan MASAK raporunda dikkat çeken tespitler yer aldı. Raporda, şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığı gözlemlendi. Bu artışlara paralel olarak şirketlerin birçoğunda bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği kaydedildi.

Şirket bölünmelerinde genellikle oldukça yüksek sermaye ile yeni şirket kurulması yoluna gidildiği, kurulan yeni şirketlerin ise bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Finansal İşlemlerin Takibini Zorlaştırdılar

Bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının, mal alış-satış ve transfer kaydının bulunmadığı, aktif ticari hayatlarının olmadığı ifade edildi. Buna rağmen söz konusu sermayenin büyük çoğunluğu ile bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği belirtildi. Raporda, suç örgütünün bu yöntemle şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerinin takibini zorlaştırmayı amaçladığı yönünde değerlendirmeye yer verildi.

Şirketlerde Yüksek Nakit Sirkülasyonu Tespiti

MASAK raporunda, şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımları bulunduğu, bununla birlikte şirketlerin büyük çoğunluğunda yüksek nakit sirkülasyonu olduğu belirtildi. Özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği, şirket ortaklarının da ortak oldukları şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerini kaynak olarak kullandıkları tespit edildi.

Benzer şekilde, şirket hesaplarına nakit yatırılan veya transfer alınan yüksek montanlı tutarların, analiz konusu şirketlere ve/veya çeşitli şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı kaydedildi. Ödeme kuruluşlarından gelen transferler ile nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek montanlı transferler gönderildiği belirtildi.

Yüksek Miktarlı Mal Alış-Satışları İncelendi

Şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek montanlı işlemler gerçekleştirdiği gözlemlendi. Çeşitli tüzel kişilerle yüksek montanlı mal alış-satış işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca, şirket hesaplarına mal alış-satış kayıtlarıyla uyumsuz şekilde yurt dışında mukim çeşitli şirketlerden döviz cinsinden transfer girişleri bulunduğu belirtildi. Şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve söz konusu finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde tespitlere de yer verildi.

49 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Bu kapsamda, bugün sabah saatlerinde İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, bir kısmının yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 49 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. Ayrıca şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

Alihan Kuriş'in de Aralarında Bulunduğu 30 Şüpheli Yakalandı

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 49 şüpheliden, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.