Forex vurgununun şifreleri çözüldü: 18 kişilik dolandırıcılık şebekesi çökertildi

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün geçtiğimiz aylarda düzenlediği operasyonda, çağrı merkezi görünümlü bir ofisten yönetilen 18 kişilik dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Soruşturma kapsamında, 'True Invest', 'MetaBit' ve 'Tezos Capital' gibi markalarla 23 vatandaşı toplamda 41 milyon lira dolandıran çetenin ayrıntılı yöntemleri ortaya çıktı.

Şebekenin, polis baskını sırasında delilleri yok etmek için bilgisayarları camdan attığı anlar ve kurdukları profesyonel 'sahte panel' düzeneği de deşifre edildi. Şüpheliler, Teams veya Skype gibi uygulamalar üzerinden mağdurların telefonlarına uzaktan bağlanarak, kripto para platformlarındaki bakiyeleri kendilerine ait cüzdanlara transfer etti.

Dolandırıcılık yöntemi, gerçek piyasa verileriyle bağı olmayan sahte paneller üzerine kuruluydu. Mağdurların güvenini kazanmak için küçük yatırımlarla sembolik karlar gösterilerek daha büyük yatırımlara teşvik edildi. Ardından spread açılması, fiyat kayması ve işlemlerin kasten zarara uğratılması gibi manipülasyonlarla mağdurların paraları alındı. Para çekmek isteyenlerden ise ek ödemeler talep edildi.

Soruşturmada, şebeke üyelerinin kimliklerini gizlemek için MicroSIP gibi programlarda "Kenan Korkmaz", "Yasemin" ve "Ozan Aksoy" gibi kod adları kullandığı belirlendi. Haksız kazancın izini kaybettirmek için paralar yurt dışı tabanlı kripto platformlarına ve soğuk cüzdanlara (Ledger) aktarıldı.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, şebeke lideri olduğu değerlendirilen Ersin Dinçsoy'un operasyondan bir gün önce Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Firari Dinçsoy'un 1 yıllık eşi ve 'Yasemin' kod adlı Tuğçe Dinçsoy ifadesinde, "Ofisi 6 ay önce açtım. Eşim Ersin kiraladı. Ofisi altın ve döviz alım-satım, yatırım işi yapılıyor diye biliyordum" dedi.