BDY Grubu'na Operasyon: 12 Milyar Liralık Vergi Kaçakçılığı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, LPG sektöründe faaliyet gösteren BDY Grup ve bağlı firmaların akaryakıt ithalatlarında yüklü miktarda KDV kaçırdığı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında 27 şüpheli ve 10 şirket hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "sahte fatura düzenleme ve kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltildi.

Yürütülen soruşturmada, örgüt liderinin Veysel B. olduğu, üst yöneticiler arasında Sevda B. ve Hasan B. G.'nin yer aldığı, yöneticiler arasında Kasım B., Şeyhmus B., Mehmet E. B., Serdar A., Mustafa K. ve Yakup K.'nin bulunduğu tespit edildi. Diğer şüphelilerin örgüt üyesi olarak faaliyetlere iştirak ettiği belirlendi.

Örgütün yıllık yaklaşık 350 bin ila 400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilerin, ithalat nedeniyle doğan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) yükümlülüklerini, kurdukları sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle elde ettikleri vergi avantajlarını kullanarak yaklaşık 12 milyar lira tutarında kayıt dışı LPG'nin ülkeye sokulduğu tespit edildi.

Operasyon ve Gözaltılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya, yetkisizlik kararıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilerek iki soruşturma birleştirildi. MASAK, Vergi Denetim Kurulu ve EPDK'dan rapor talep edildi. 19 Mart 2024 tarihinde Hatay'ın Dörtyol ilçesinde LPG kaçakçılığına ilişkin tutanak düzenlendi, 20 Mart 2024 tarihli bilirkişi raporunda gümrüklü bölgede kaçakçılık yapıldığı tespit edildi.

Operasyon öncesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile koordinasyon sağlanarak Avgaz Enerji A.Ş., BDY Group Yatırım A.Ş., Birhat İç ve Dış Tic. A.Ş., İstanbul Likit Gaz Enerji ve Petrol A.Ş., LPGAS Enerji A.Ş., PET Gaz A.Ş., Setgaz Depolama LPG Petrol Ürünleri San. ve Tic. Şti., Yiğitler Üretim ve Enerji A.Ş., Ras Otomotiv İth. İhr. A.Ş. ve Global Terminal Hizmetleri A.Ş. olmak üzere toplam 10 şirkete kayyum atandı. İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de toplam 6 şirkete el konuldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ekiplerince, şirketlerle bağlantılı olduğu belirlenen 28 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Mehmet M.Y., Veysel B., Mehmet E.B., Ersel A., Kasım B., Ahmet R.A., Volkan G., Serhan U., Hasan B.G., Sevda B., Yusuf C., Abdulselam O., Serdar A., Gökberk K.Ö., Hasan E.I., Mustafa Y., Selim T., Murat Y., Şeyhmus B., Gencer G., Mehmet E.B., Yakup K., Mustafa K., İsmail E.Ö., Tezay K., Timuçin K.G., Selçuk Ö. ve Yasin G. olmak üzere 28 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Adreslerde yapılan aramalarda 1.515 gram altın, 44 adet bilezik, 5 adet bileklik, 3 adet gerdanlık, 19 adet Ata Lira, 12 adet Reşat Altın, 1 adet tam altın, 1 adet yarım altın, 8.200 İngiliz Poundu, 1.300 ABD Doları, 28 adet kaşe, 8 adet USB bellek, 7 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet tablet ve 23 adet cep telefonu ele geçirildi.