Kara Para Aklama Operasyonu: Temiz Paraya Kirli Tuzak İstanbul'da Deşifre Edildi

İstanbul'da 5 yıldır süren kapsamlı bir kara para aklama soruşturmasında, suç örgütlerinin kirli paralarını aklamak için kullandığı yöntemler deşifre edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2021 yılında başlatılan teknik, fiziki ve mali incelemeler, organize suç ağının izini sürdü.

Örgütün Temel Stratejisi: Dijitale Sızma

Yapılan incelemelerde, suç örgütlerinin izlerini kaybettirmek için hem dijital dünyayı hem de toplumun dar gelirli kesimini araç olarak kullandığı tespit edildi. Örgütün yöneticiliğini Cihan Erdoğmuş ve muhasebecisi Pınar Jamali'nin yaptığı değerlendiriliyor.

Örgütün kullandığı yöntemlerden biri de oyun parası (E-Pin) yöntemi oldu. Yurt dışından kaynağı belirsiz şekilde temin edilen oyun paraları, Türkiye pazarında resmi fiyatının altında satılarak nakde çevrildi. Bu sayede yurt dışındaki kara para, ticari faaliyet görünümü altında Türkiye finans sistemine dahil edildi.

İz Kaybetmek İçin Parayı Defalarca Dolaşıma Soktular

Polis ve mali yetkililer, transfer izini adım adım takip ederek kirli paranın haritasını çıkardı. Paraların çıkış ve giriş yaptığı birimler ile tutarlar belirlendi, sorumlu firma ve kişiler tespit edilerek Kasım 2025'te ifadeleri alındı. Her bir işlemin sebebi, gerekçesi ve belgesi soruldu.

Sözde Patronlar, Vaat Verilmiş Mağdurlar Çıktı

Soruşturma kapsamında, şirketlerin sahibi olarak görünen bazı kişilerin aslında mağdur olduğu ortaya çıktı. İfadesinde, "Toplamda elime 10 bin TL geçti. Şirketin finansal hareketlerinden haberim yoktu" dediği öğrenilen Adem Ü.'nün sahibi olarak göründüğü şirketten 7.4 milyon TL'lik para geçtiği belirlenirken, cebinden sadece 400 TL çıktı.

Sıcak Yuva Vaadiyle 200 Milyonluk Vurgun

Örgütün, 'sıcak yuva' vaadiyle mağdurları nasıl kullandığı da belgelere yansıdı. "Emekli olmak istemiştim" diyen bir mağdurun, evlilik için para ararken kredi tuzağına düşürülerek batık şirket sahibi yapıldığı öğrenildi. Şirketleri devralan kişi, borçlar nedeniyle şirketleri kapatamadı.

Soruşturma kapsamında, 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' ve 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçlarından işlemler devam ediyor.