Terörizmin Finansmanıyla Mücadele İçin Yeni Strateji Belgesi
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2026-2030 dönemini kapsayan Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı...
"Suç Gelirlerinin Aklanması" için 16 sonuç bulundu
Kara Para ve Terör Finansmanı Mücadele Planı Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile 2026-2030 dönemini kapsaya...
Uluslararası Dolandırıcılık Çağrı Merkezi Baskın: 51 Gözaltı
İstanbul'da, yabancı uyruklu kişileri telefonla arayarak kendilerini polis, hâkim, savcı ve banka görevlisi ol...
30 Milyar TL'lik Kara Para Ağı Çökertildi: 9 İlde Operasyon
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonda, yasa dışı bahis ve kumar gelirlerini akladıkları ...
30 Milyar TL'lik Dev Kara Para Şebekesi Çökertildi
9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2016-2018 yılları arasında 30 milyar TL işlem hacmine ulaşan kara pa...
MASAK 30 Milyar TL'lik Yasa Dışı Bahis Ağını Çökertti
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 32 şirkete el konuldu ve 37 şüpheli yakaland...
MASAK'tan Yabancılara NFC Pasaportla Uzaktan Kimlik Tespiti
MASAK genel tebliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle, Türk vatandaşı olmaya...
MASAK Yabancılar İçin Uzaktan Kimlik Tespiti Resmi Gazete'de
Hazine ve Maliye Bakanlığı MASAK Genel Tebliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenle...
MASAK'tan Yabancılar İçin Uzaktan Kimlik Tespiti Resmi Gazete'de
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın MASAK Genel Tebliği'nde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düz...
44 Şüpheliye Papel Yasa Dışı Bahis İddianamesi
Yasa dışı bahisten sağlanan gelirin Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden aklandığı iddiası...
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 49 Şüpheli Hakkında Adli İşlem
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis, sahte TOKİ başvur...
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 7 İlde 10 Milyarlık Vurgun
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda, 7 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi. Yasa dışı bah...