MASAK Yeni Stratejiyle Kara Para Aklama Ve Terör Finansmanı Çemberini Daralttı
MASAK, kara para aklama ve terör finansmanına karşı sıkı bir yol haritası belirledi. Yeni eylem planı kapsamın...
"suç gelirlerinin aklanması" için 22 sonuç bulundu
Yunanistan KDV Dolandırıcılığı Soruşturması:46,9 Milyon Euro
Yunanistan'da KDV dolandırıcılığı soruşturmasında suç örgütünün en az 46,9 milyon euro zarara yol açtığı tahmi...
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Turuncu Holding'e Kayyum ve 25 Gözaltı
Yasa dışı bahis soruşturmasında 25 şüpheli gözaltına alınırken, Turuncu Holding A.Ş. ve bağlı 25 şirkete kayyu...
MASAK 329 Bin Kişiyi FETÖ Finansmanı İçin İnceledi
MASAK, FETÖ'nün finansmanını kesmek amacıyla yaptığı çalışmalarda 2025 sonuna dek 84 bin 724 analiz dosyası ha...
Kapalıçarşı İddianamesi: 504 Şüpheli Hakkında 1548 Sayfa
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı merkezli bir suç gelirleri aklama ağına yönelik 1548 sayfalık id...
Yasa Dışı Paranın Sahte Fatura Kılıfı: 7 İlde 18 Gözaltı
MASAK raporlarına dayanan soruşturmada, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıktan sağlanan gelirlerin sah...
Terörizmin Finansmanıyla Mücadele İçin Yeni Strateji Belgesi
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2026-2030 dönemini kapsayan Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı...
Kara Para ve Terör Finansmanı Mücadele Planı Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile 2026-2030 dönemini kapsaya...
Uluslararası Dolandırıcılık Çağrı Merkezi Baskın: 51 Gözaltı
İstanbul'da, yabancı uyruklu kişileri telefonla arayarak kendilerini polis, hâkim, savcı ve banka görevlisi ol...
30 Milyar TL'lik Kara Para Ağı Çökertildi: 9 İlde Operasyon
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonda, yasa dışı bahis ve kumar gelirlerini akladıkları ...
30 Milyar TL'lik Dev Kara Para Şebekesi Çökertildi
9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2016-2018 yılları arasında 30 milyar TL işlem hacmine ulaşan kara pa...
MASAK 30 Milyar TL'lik Yasa Dışı Bahis Ağını Çökertti
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 32 şirkete el konuldu ve 37 şüpheli yakaland...