Kara Para ve Terör Finansmanı Mücadele Planı Belli Oldu

Yeni Strateji Belgesi Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030) yürürlüğe girdi. Beş yıllık strateji, kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelede ulusal düzeyde bütüncül, risk temelli ve daha etkin bir yaklaşımı hayata geçirmeyi hedefliyor.

Temel Hedef: Suç Gelirlerini Engellemek

Genelgede, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelenin en önemli amaçlarından birinin suçluların yasa dışı kazançlarından mahrum bırakılması olduğu vurgulandı. Bu kapsamda kolluk kuvvetleri ile istihbarat birimlerinin hem vakalar bazında hem de suç eğilimlerinin tespitinde koordinasyon içinde çalışmasının önemine dikkat çekilirken, adli süreçlerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının kritik olduğu belirtildi.

MASAK Koordinasyonunda Uygulanacak

Strateji Belgesi'nin uygulanmasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyon görevi üstlenecek. Belge kapsamında ulusal risk değerlendirmesi çalışmaları, MASAK koordinasyonunda ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla yürütülecek. Strateji Belgesi'nin tam metni MASAK'ın resmi internet sitesinde yayımlanacak.

FATF Standartlarına Uyum Vurgusu

Genelgede, Türkiye'nin 1991 yılından bu yana üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen teknik uyum ve etkililik kriterlerine dikkat çekildi. Uluslararası standartlarla uyumlu şekilde hazırlanan yeni stratejinin, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede Türkiye'nin kurumsal kapasitesini daha da güçlendirmesi hedefleniyor.

Şüpheli İşlemler ve Denetimler Güçlendirilecek

Genelgede, özellikle yükümlü gruplar tarafından müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimlerinin yapılması, kayıtların tutulması, uyum programlarının uygulanması ve denetim mekanizmalarının etkin şekilde işletilmesinin mücadelede temel unsurlar arasında yer aldığı belirtildi. Düzenleme ve denetim faaliyetlerinin de suç gelirleriyle mücadelede kritik rol oynadığı vurgulandı.

Kurumlar Arası Koordinasyon Artırılacak

2021-2025 dönemini kapsayan önceki strateji belgesinin uygulama süresinin tamamlanmasının ardından hazırlanan yeni belgeyle, adli ve idari süreçlerin etkinliğinin artırılması, ulusal risk değerlendirmesi sonuçlarının politika ve uygulamalara yön vermesi ile kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi temel hedefler arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelgede, tüm kamu kurum ve kuruluşlarından Strateji Belgesi kapsamındaki görev ve sorumluluklarını titizlikle yerine getirmeleri ve uygulama sürecinde gerekli desteği sağlamaları istendi.