Para Transferlerinde Uzaktan Kimlik Tespiti Zorunluluğu
Bu görsel yapay zeka teknolojileri kullanılarak oluşturulmuştur. Görsel haber içeriğini temsil etmek amacıyla hazırlanmıştır.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı para transferlerine yeni kurallar getirdi.
- Uzaktan kimlik tespiti, yabancı uyruklu kişiler için ICAO standartlı pasaportla yapılabilecek.
- Kimlik tespiti, eğitimli personel tarafından görüntülü görüşme ile gerçekleştirilecek.
- Adres bilgisi, üç ay içinde fatura veya resmi belgelerle teyit edilecek.
- Riskli ülkelere yönelik ek kontroller uygulanacak.
Para Transferlerinde Yeni Dönem Başladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) yayımladığı tebliğ ile para transferlerine yönelik önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte uzaktan kimlik tespiti, adres teyidi zorunluluğu ve riskli ülkelere yönelik ek kontroller gibi uygulamalar hayata geçirildi.
Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yükümlü kuruluşlar, Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespitini uzaktan gerçekleştirebilecek. Bu işlem, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standardına uygun, yakın alan iletişimi (NFC) özelliği olan pasaportla yapılabilecek.
Görüntülü Görüşme ile Kimlik Tespiti
Uzaktan kimlik tespiti, pasaportla uzaktan kimlik tespiti konusunda özel olarak eğitim verilmiş personel tarafından görüntülü görüşme yoluyla gerçekleştirilecek. Müşterinin bilgileri, pasaportun yongasında yer alan kimlik bilgilerinin pasaport üzerinde yer alan bilgilerle eşleştiği yakın alan iletişimi kullanılarak doğrulanacak. Bu doğrulamanın yapılamaması halinde uzaktan kimlik tespiti yoluyla iş ilişkisi tesis edilemeyecek.
Görüntülü görüşme sürecinde kişiyi ve kişi tarafından sunulan pasaport üzerindeki bilgileri gösteren görüntüler alınacak.
Adres Teyidi Zorunluluğu
Uzaktan kimlik tespiti kapsamında alınan adres bilgisinin, yerleşim yeri belgesi, ilgili adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz gibi adres temelli abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş fatura, herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belge veya ilgili ülkenin kamuya açık veri tabanları üzerinden risk bazlı yaklaşım çerçevesinde en geç üç ay içerisinde teyit edilmesi zorunlu olacak.
Okuyucu Değerlendirmesi
Bu haber hakkındaki düşüncelerinizi ve analizlerinizi paylaşın. Görüşleriniz diğer okurlara rehberlik eder.
Haber Size Ne Hissettirdi?
İçerik Analizi
Haberin kalitesini ve tarafsızlığını değerlendirin.