Para Transferlerinde Uzaktan Kimlik Tespiti Zorunluluğu
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından para transferlerine ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Y...
"Mali Suçlar" için 91 sonuç bulundu
MASAK Yabancı Uyrukluların Para Transferine Yeni Şart Getirdi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yabancı uyruklu kişilerin banka işlemlerinde uzaktan kimlik doğrulama v...
MASAK'tan Yabancılara NFC Pasaportla Uzaktan Kimlik Tespiti
MASAK genel tebliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle, Türk vatandaşı olmaya...
Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdaresi Personel Alımı
İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarla Kilis İl Özel İdaresi ve Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliği bünyesin...
Yatırım Vaadiyle Dolandıran Siber Suç Şebekesi Çökertildi
Konya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışı bağlantılı dolandırıcılık şebekesinin 8 üyesi tutuklan...
MASAK'tan Yabancılar İçin Uzaktan Kimlik Tespiti Resmi Gazete'de
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın MASAK Genel Tebliği'nde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düz...
Kocaeli'de FETÖ Operasyonu: 15 Şüpheli Adliyede
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli ...
Europol Raporu: AB'deki En Tehlikeli Suç Ağları Açıklandı
Europol raporuna göre, suç şebekeleri finansal sistemler ve dijital altyapıdaki zafiyetleri kullanarak sınır ö...
İtalya'dan Türkiye'ye 4.200 Ton Yasa Dışı Tekstil Atığı
Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, İtalya'dan Türkiye'ye yasa d...
Ankara Merkezli 8 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 42 Şüpheli Yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yaptığı be...
Yasa Dışı Bahis ve Sanal Kumar Çetesine 7 Milyar Liralık Operasyon
Operasyonda, yasa dışı bahis ve sanal kumar gelirlerini kripto varlıklara dönüştürerek transfer eden şebeke çö...
Oto Kapan Operasyonunda 31 Şüpheli Gözaltına Alındı
Konya'da düzenlenen 'oto kapan' operasyonunda, deprem, trafik kazası ve yangın sonucu kullanılamaz hale gelen ...