İstanbul'da Kara Para Aklama Operasyonu: Paravan Şirketler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2021 yılında başlatılan teknik ve fiziki takip, mali sisteme sızmaya çalışan geniş bir organize suç ağını gün yüzüne çıkardı. Soruşturma kapsamında 306 şüpheli ve 248 firma tespit edildi. Örgütün liderliğini Cihan Erdoğmuş ve muhasebecisi Pınar Jamali'nin yaptığı değerlendiriliyor.

İki Yöntemle Kara Para Trafiği

Mali uzmanlar ve polisin adım adım iz sürerek haritalandırdığı kara para trafiğinde örgütün iki yöntem kullandığı saptandı. GSM operatörleri ile e-ticaret sitelerinin kopyalarını oluşturan çete, vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirdi. Kartlardan normal tutarın 30-40 katı büyüklüğünde çekimler yapıldı. Yurt dışı kaynaklı dijital oyun paraları, Türkiye pazarında piyasa fiyatının oldukça altına satılarak nakde çevrildi. Böylece yurt dışındaki kirli para, "ticari faaliyet" görüntüsüyle Türk finans sistemine dahil edildi.

Hayalet Şirketler ve Sözde Patronlar

Tespit edilen 248 firmanın çoğunun hiçbir ticari faaliyeti olmayan, yalnızca para trafiği için kurulmuş hayalet şirketler olduğu anlaşıldı. Örgüt, paranın kaynağını gizlemek için transferleri en az 6-7 farklı banka hesabı arasında dolaştırdıktan sonra resmî sisteme sokmaya çalıştı. Sorumlu kişiler tespit edilerek ifadelerine başvuruldu.

Milyonlarca liralık şirketlerin sözde patronlarının dramı gözler önüne serildi. Adem Ü.'nün şirketinden 7,4 milyon TL para trafiği geçtiği, operasyon anında ise cebinden yalnızca 400 TL çıktığı belirlendi. Sokakta yaşadığı dönemde kandırıldığını anlatan şoför Ahmet A., "Beni evine alıp samimiyet kurdular. E-ticaret yapacağız dedi, adıma 200 milyonluk işlem yapmışlar" ifadelerini kullandı.

Evlilik Kredisi Oyunu

Boyacılık yapan Alaattin D., bir çay ocağında tanıştıklarını belirterek şunları söyledi: "Üstüne şirket açalım, sigortanı yatıralım, emekli olursun dediler ve 1500 lira da para verdiler. Daha sonra iyi para kazacağız diye bir şirket daha açtırdılar. Ancak hiç ödeme alamadım. Şimdi borçlar yüzünden şirketi kapatamıyorum."

Bülent A., kardeşine duyduğu güvenin bedelini 100 milyon TL'lik usulsüz işlemle ödedi. Spotçu Halit D. ise evlilik kredisi çekebilmek için devraldığı şirketlerin "kırmızı listede" olduğunu bankada öğrendiğini söyledi. Şirketleri devraldığı kişi geri alamadı; borç sebebiyle şirketler de kapatılamadı.

"Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından açılan soruşturma devam ediyor.