Alihan Kuriş Soruşturmasında 32 Şirket Tespit Edildi

Süleymancılar olarak bilinen grubun lideri Alihan Kuriş'in kurduğu suç örgütüne yönelik soruşturmada şirketler ayağına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında örgütle mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edildi.

Yoğunluk İstanbul ve Sakarya'da

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, şirketlerin 14'ü İstanbul'da, 14'ü Sakarya'da faaliyet gösteriyor. Diğer şirketlerin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli'nde bulunduğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında şirketlerin ortaklık ve yöneticilik yapıları, aralarındaki ticari ilişkiler, para ve mal hareketleri ile örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve kuruluşlarla gerçekleştirdikleri işlemler inceleniyor.

Çok Sayıda Şirkette Ortak Adres Tespiti

İncelemelerde farklı ticari unvanlara ve faaliyet alanlarına sahip çok sayıda şirketin aynı veya birbiriyle bağlantılı adresleri kullandığı tespit edildi. İstanbul'da özellikle Üsküdar, Ümraniye ve çevresindeki bazı adreslerin birden fazla şirket tarafından kullanıldığı belirtildi. Sakarya'da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı'ndaki bazı iş merkezi adreslerinde çok sayıda farklı şirketin kayıtlı olduğu kaydedildi.

Soruşturma makamları, adres birliktelikleri ile şirketler arasındaki ortaklık, yöneticilik ve mali ilişkilerin suç örgütünün ticari yapılanmasıyla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

İstanbul ve Sakarya'daki Kayıtlar İnceleniyor

Örgütün özellikle Sakarya'da Organize Sanayi Bölgesi 2 Nolu Yol, Hanlı Merkez Mahallesi Hanlı/1 Sokak, Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi'ndeki Hilmi Kayın İş Merkezi ile Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'deki bazı adreslerin birden fazla şirket tarafından kullanıldığı belirtildi. İstanbul'da ise Altunizade/Kısıklı bölgesindeki bazı adresler ile Ümraniye Akgül Sokak'taki aynı adreslerin farklı şirket kayıtlarında tekrarlandığı tespit edildi.

Suç Örgütüyle İlişkili Şirketler

Soruşturma kapsamında suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler şunlardır:

• ELF Yapı Anonim Şirketi
• Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
• Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
• Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
• Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
• Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
• ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
• Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
• Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
• Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
• Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
• Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
• Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
• İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
• MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
• Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
• Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
• Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
• MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
• Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
• MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
• Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
• Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
• Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
• Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
• Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
• Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
• Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
• Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
• Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
• Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
• Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Faaliyet Alanları Çok Sayıda Sektöre Yayılıyor

Soruşturma kapsamındaki şirketlerin inşaat ve gayrimenkulden gıdaya, sağlıktan turizme kadar farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği belirtildi. Otomotiv, tekstil, kuyumculuk, denizcilik, eğitim, taş ocağı ve hafriyat, tarım, elektronik ve güvenlik sistemleri de şirketlerin faaliyet gösterdiği alanlar arasında sıralandı. Farklı sektörlerdeki şirketlerin aynı adresleri kullanması, ortak ticari merkezlerde yoğunlaşması ve aralarındaki olası mali bağlantılar soruşturma kapsamında araştırılıyor.

Para ve Mal Hareketleri Araştırılıyor

Şirketlerin yapı içerisindeki konumlarının yanı sıra şirketler üzerinden gerçekleştirilen mali işlemler, ortak adres ve bağlantılar ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki para hareketlerinin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Şirketler hakkındaki hukuki değerlendirmelerin ise soruşturma kapsamında elde edilecek somut deliller doğrultusunda adli makamlar tarafından yapılacağı kaydedildi.