Gaziantep merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon: 175 milyon liralık suç gelirini 'telefon parası' diye göndermişler!

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 44 kişilik bir suç şebekesinin düşük gelirli vatandaşları maddi gelir vaadiyle ikna ederek adlarına banka ve kripto hesabı açtırdığı, ayrıca bu hesapları kullanabilmek için GSM hatları çıkardığı tespit edildi.

Örgüt lideri olduğu değerlendirilen Hüseyin Türk'e ait hesaplardan, hesap açtırılan şahıslara "telefon parası" veya "motosiklet parası" açıklamasıyla para gönderildiği belirlendi. Bu yöntemle şüpheliler, suç gelirini gizlemeye çalıştı.

Adına hesap açılan kişilere müştekilerden farklı tutarlarda para girişi olduğu, bu paraların daha sonra aynı şüpheliler adına açılan kripto varlık borsası hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı. Kripto varlığa dönüştürülen paralar, kimliği belirsiz hesaplara ve ardından yurt içi ile yurt dışındaki diğer örgüt üyelerine ait kripto cüzdanlara transfer edildi.

Yapılan incelemelerde, söz konusu hesaplardaki işlem hacminin yaklaşık 175 milyon TL olduğu tespit edildi. Şüpheliler hakkında ayrıca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gaziantep merkezli olarak Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Şırnak, Konya, Antalya, Van, Bursa, Balıkesir ve Hatay olmak üzere 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 16 şüphelinin farklı suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. 8 şüpheli için yakalama çalışmaları devam ediyor.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma sürüyor.